廈門(mén)銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門(mén)銀行 公告編號(hào)：2022-016
廈門(mén)銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2022年4月15日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月27日在廈門(mén)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，由吳世群董事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門(mén)銀行股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2022年第一季度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2021年度風(fēng)險(xiǎn)偏好執(zhí)行情況及2022年度風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書(shū)的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、審議并通過(guò)《關(guān)于制定<廈門(mén)銀行股份有限公司外包風(fēng)險(xiǎn)管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
五、審議并通過(guò)《關(guān)于制定<廈門(mén)銀行股份有限公司內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)外包管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
六、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
七、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于2021年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)
2022年4月27日