廈門銀行股份有限公司重大關聯(lián)交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關聯(lián)交易公告
根據(jù)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現(xiàn)將廈門銀行股份有限公司（下稱“本行”）重大關聯(lián)交易情況披露如下：
一、關聯(lián)交易概述及交易標的情況
經(jīng)本行第九屆董事會第十二次會議審議通過《廈門銀行股份有限公司關于中創(chuàng)新航關聯(lián)集團向公司申請授信的議案》，同意給予中創(chuàng)新航關聯(lián)集團綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對關聯(lián)方中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司（下稱“中創(chuàng)新航”）的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。2024年12月24日，本行與中創(chuàng)新航簽署《授信額度協(xié)議》。
二、交易對手情況
關聯(lián)法人名稱：中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司
經(jīng)濟性質/類型：股份有限公司
法定代表人： 劉靜瑜
注冊地：江蘇省常州市
注冊資本：人民幣177,230.1858萬元
經(jīng)營范圍：鋰離子動力電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲能電池及相關集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售和市場應用開發(fā)；新能源汽車及零配件銷售；汽車租賃服務；充電樁及充電設備的銷售、安裝、維修；新能源汽車充換電設施建設運營；鋰離子電池循環(huán)利用技術研發(fā)；電池回收、銷售及市場應用技術的開發(fā)；電池儲能技術的研發(fā)及儲能電站的設計、制造、建設、銷售、租賃；道路普通貨物運輸；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。
與本行關聯(lián)關系：本行董事李云祥過去12個月內曾擔任中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司董事。
三、定價政策
本行與中創(chuàng)新航的關聯(lián)交易定價遵守相關法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務審批與定價制度履行相應審批手續(xù)，以不優(yōu)于本行對非關聯(lián)方同類交易的條件進行。
四、關聯(lián)交易金額及相應比例
截至報告日，中創(chuàng)新航在本行授信總額為人民幣5億元（敞口3億元），敞口金額占本行上季度末（2024年第三季度末）資本凈額的0.84%。
五、董事會決議，風險控制與關聯(lián)交易管理委員會的意見或決議情況
本次關聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會風險控制與關聯(lián)交易管理委員會第十次會議初審，并提交第九屆董事會第十二次會議審議通過，關聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨立董事發(fā)表意見情況
根據(jù)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》等有關規(guī)定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關于中創(chuàng)新航關聯(lián)集團向公司申請授信的議案》均發(fā)表了獨立意見，認為本次關聯(lián)交易屬于本行日常經(jīng)營范圍內的常規(guī)業(yè)務，本行與關聯(lián)方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于對非關聯(lián)方同類交易的條件開展關聯(lián)交易，符合本行和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2025年1月10日