廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2025-036
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十六次會議通知于2025年8月18日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2025年8月28日在泉州以現(xiàn)場會議方式召開，由王建平監(jiān)事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事5人，吳燦鑫監(jiān)事因其他重要公務(wù)未能出席，委托鄭峰監(jiān)事代為出席并表決。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年半年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會認為，公司《2025年半年度報告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2025年半年度報告》及摘要。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年上半年集團層面全面風險報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配方案的議案》
王建平監(jiān)事回避了此議案的表決。
表決結(jié)果：以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度績效薪酬追索扣回情況報告的議案》
王建平監(jiān)事回避了此議案的表決。
表決結(jié)果：以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年半年度第三支柱信息披露報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年上半年消費者權(quán)益保護工作報告的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于對公內(nèi)部評級體系實施規(guī)劃的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于近年新設(shè)網(wǎng)點產(chǎn)能情況的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2025年下半年零售業(yè)務(wù)工作重點的報告》等。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2025年8月28日